#kara para aklama
Reza Zarrab'ın Eşi D.A.'un Fon Transferlerindeki Rolü Araştırılıyor
CHP Milletvekili Cevdet Akay, Reza Zarrab'ın eşi D.A.'un fon transferlerindeki olası rolünü sorgulayarak, 8 milyar dolarlık dijital varlığın yurt dışına çıkarıldığı iddialarını gündeme getirdi.
6 gün önce
Melih Gökçek'in Oğlu ve Gelini Hakkında Almanya'da Kara Para Aklama Soruşturması
Alman makamları, Melih Gökçek'in oğlu ve gelininin yaklaşık 8.7 milyon Euro'luk AVM satın alma girişimiyle ilgili kara para aklama soruşturması başlattı. Gökçek'e savcı tarafından finansman kaynağı ve sözleşme feshiyle ilgili sorular yöneltildi.
1 ay önce
Birleşik Krallık, Kara Para Aklamayı Engelleme Çabalarını Göstermek İçin Bankalardan "İyi Hikayeler" İstiyor
Birleşik Krallık hükümeti, kara para aklamayı engelleme çabalarını göstermek amacıyla bankacılık ve hukuk sektörlerinden olumlu örnekler topluyor. Mali Eylem Görev Gücü'nün (FATF) yaklaşan değerlendirmesi öncesinde, finansal suçlarla mücadelede kaydedilen ilerlemeler vurgulanacak.
1 ay önce
A.K. ve Eşi Gözaltına Alındı: Dini İstismar İddiaları ve Mali Soruşturma Detayları
Adana merkezli operasyonda A.K. ve eşi dahil 32 kişi gözaltına alındı. Dini duyguları istismar ederek topladıkları paraları akladıkları iddia edilen yapıya yönelik soruşturmada, 5 ilde eş zamanlı baskınlar düzenlendi.
1 ay önce
O.U. Hakkında Tutuklama Talebi
Babala TV kurucusu O.U.'un da dahil olduğu 9 kişi hakkında, Ahbap Derneği soruşturması kapsamında tutuklama kararı talep edildi. Şüpheliler güveni kötüye kullanma ve kara para aklama ile suçlanıyor.
2 ay önce
AHBAP Derneği'ne Yönelik Dolandırıcılık ve Kara Para Aklama Soruşturması: Milyarlarca Liralık Para Hareketleri İnceleniyor
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, AHBAP Derneği'ne yönelik 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'kara para aklama' iddialarıyla soruşturma başlattı. MASAK raporunda, dernek yöneticilerinin hesaplarında milyarlarca liralık şüpheli para hareketleri tespit edildi.
3 ay önce
Tayland'dan Stablecoin İşlemlerine Yönelik Sıkı Denetim
Tayland Merkez Bankası ve Sermaye Piyasası Kurulu, USDT gibi stablecoin işlemlerini incelemeye aldı. Amaç, yasa dışı para akışlarını tespit etmek ve engellemek. Denetimler nakit, döviz, altın ve çevrim içi kumar hesaplarını da kapsıyor.
3 ay önce
IBAN Dolandırıcılığı TBMM Gündeminde: Yeni Düzenleme Yolda
IBAN hesaplarının dolandırıcılık amacıyla kullanılmasının ardından TBMM'de yeni bir düzenleme yapılması gündeme geldi. Hesabını bilerek suçta kullandıranlar için ayrı ve daha düşük cezalı bir suç tipi oluşturulması planlanıyor. Yargı mercilerinden görüş alındı.
3 ay önce
Fransa'nın Aradığı Uyuşturucu Taciri İstanbul'da Yakalandı
İstanbul'da uluslararası uyuşturucu taciri S.K. yakalandı. Fransa'nın aradığı şüpheli, Kağıthane'de düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.
4 ay önce
Uluslararası Uyuşturucu Baronu S.K. İstanbul'da Yakalandı
İstanbul'da uluslararası uyuşturucu ticareti ve kara para aklama suçlarından aranan Fransa uyruklu S.K. isimli uyuşturucu baronu, MİT ve Emniyet'in ortak operasyonuyla yakalandı.
4 ay önce
Fransa'nın Aradığı Kara Para Aklama Şüphelisi İstanbul'da Yakalandı
Fransa tarafından kara para aklama suçundan aranan S.K. (35) isimli şüpheli, İstanbul Kağıthane'de MİT ve polisin ortak operasyonuyla yakalandı. Şüphelinin işlemleri sonrası Fransa'ya iade edilmesi bekleniyor.
4 ay önce
Merkez Bankası Parolapara'nın Faaliyet İzini İptal Etti
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, yasa dışı bahis gelirlerinin aklanması iddiaları üzerine Parolapara Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.'nin faaliyet iznini iptal etti. Şirket hakkında kara para aklama soruşturması kapsamında 24 kişi gözaltına alındı.
4 ay önce
Sicilya Mafyasının 200 Milyon Euroluk Servetine El Konuldu
İtalyan polisi, Sicilya mafyasının lideri Matteo Messina Denaro'ya ait olduğu belirlenen 200 milyon Euro'dan fazla servete el koydu. Operasyon uluslararası bir para aklama ağını ortaya çıkardı.
4 ay önce
Hakkari'de Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 24 Tutuklama
Hakkari'de yasa dışı bahis ve kara para aklama suçlarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 33 şüpheliden 24'ü tutuklandı. Operasyonda 6 milyar liralık illegal işlem hacmi tespit edildi.
4 ay önce
Mersin Merkezli 7 İlde Yasadışı Bahis Operasyonu: 158 Şüpheli Hakkında İşlem Yapıldı
Mersin merkezli 7 ilde düzenlenen yasadışı bahis operasyonunda, 26 milyar TL'yi aşan işlem hacmiyle ilgili 158 S.Ş. hakkında işlem yapıldı. Operasyonda çok sayıda taşınmaz ve araca el konuldu.
4 ay önce
R.O. Kütahyalı'nın da Aralarında Bulunduğu 135 Kişi Tutuklandı
Adana merkezli operasyonda, yasa dışı bahis ve kara para aklama suçlamalarıyla R.O. Kütahyalı'nın da aralarında bulunduğu 135 kişi tutuklandı. Yaklaşık 100 milyar TL'lik şüpheli para hareketliliği tespit edildi.
4 ay önce
Gazeteci R.O.K. Dahil 135 Kişi Kara Para Aklama Soruşturmasında Tutuklandı
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yasa dışı bahis ve kara para aklama soruşturmasında, gazeteci R.O.K. (R.O.K.) ile birlikte 135 kişi tutuklandı. Soruşturma kapsamında yaklaşık 100 milyar TL ve 2 milyar dolar seviyesinde şüpheli para hareketi tespit edildi.
4 ay önce
R.O.K. Tutuklandı: N.A.'dan Açıklama
Televizyon yorumcusu R.O.K., 'yasa dışı bahis', 'dolandırıcılık' ve 'kara para aklama' suçlarından tutuklandı. Eski eşi N.A. ise iddialara yanıt vererek parayı hiç almadığını belirtti.
4 ay önce
R.O.K.'ya Tutuklama Kararı
Adana merkezli operasyonda, organize suç örgütü kurma, yasa dışı bahis, dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamalarıyla R.O.K. tutuklandı. Soruşturmada 100 milyar TL ve 2 milyar dolar düzeyinde para hareketliliği tespit edildi.
4 ay önce
Gazeteci R.O. Kütahyalı'ya tutuklama kararı
Gazeteci R.O. Kütahyalı, yasa dışı bahis, dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamalarıyla yürütülen soruşturma kapsamında tutuklandı. Operasyonda şüpheli para hareketliliği ve organize finansal yapı tespit edildi.
4 ay önce