#kara para aklama
IBAN Dolandırıcılığı TBMM Gündeminde: Yeni Düzenleme Yolda
IBAN hesaplarının dolandırıcılık amacıyla kullanılmasının ardından TBMM'de yeni bir düzenleme yapılması gündeme geldi. Hesabını bilerek suçta kullandıranlar için ayrı ve daha düşük cezalı bir suç tipi oluşturulması planlanıyor. Yargı mercilerinden görüş alındı.
1 hafta önce
Fransa'nın Aradığı Uyuşturucu Taciri İstanbul'da Yakalandı
İstanbul'da uluslararası uyuşturucu taciri S.K. yakalandı. Fransa'nın aradığı şüpheli, Kağıthane'de düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.
2 hafta önce
Uluslararası Uyuşturucu Baronu S.K. İstanbul'da Yakalandı
İstanbul'da uluslararası uyuşturucu ticareti ve kara para aklama suçlarından aranan Fransa uyruklu S.K. isimli uyuşturucu baronu, MİT ve Emniyet'in ortak operasyonuyla yakalandı.
2 hafta önce
Fransa'nın Aradığı Kara Para Aklama Şüphelisi İstanbul'da Yakalandı
Fransa tarafından kara para aklama suçundan aranan S.K. (35) isimli şüpheli, İstanbul Kağıthane'de MİT ve polisin ortak operasyonuyla yakalandı. Şüphelinin işlemleri sonrası Fransa'ya iade edilmesi bekleniyor.
2 hafta önce
Merkez Bankası Parolapara'nın Faaliyet İzini İptal Etti
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, yasa dışı bahis gelirlerinin aklanması iddiaları üzerine Parolapara Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.'nin faaliyet iznini iptal etti. Şirket hakkında kara para aklama soruşturması kapsamında 24 kişi gözaltına alındı.
2 hafta önce
Sicilya Mafyasının 200 Milyon Euroluk Servetine El Konuldu
İtalyan polisi, Sicilya mafyasının lideri Matteo Messina Denaro'ya ait olduğu belirlenen 200 milyon Euro'dan fazla servete el koydu. Operasyon uluslararası bir para aklama ağını ortaya çıkardı.
3 hafta önce
Hakkari'de Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 24 Tutuklama
Hakkari'de yasa dışı bahis ve kara para aklama suçlarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 33 şüpheliden 24'ü tutuklandı. Operasyonda 6 milyar liralık illegal işlem hacmi tespit edildi.
1 ay önce
Mersin Merkezli 7 İlde Yasadışı Bahis Operasyonu: 158 Şüpheli Hakkında İşlem Yapıldı
Mersin merkezli 7 ilde düzenlenen yasadışı bahis operasyonunda, 26 milyar TL'yi aşan işlem hacmiyle ilgili 158 S.Ş. hakkında işlem yapıldı. Operasyonda çok sayıda taşınmaz ve araca el konuldu.
1 ay önce
R.O. Kütahyalı'nın da Aralarında Bulunduğu 135 Kişi Tutuklandı
Adana merkezli operasyonda, yasa dışı bahis ve kara para aklama suçlamalarıyla R.O. Kütahyalı'nın da aralarında bulunduğu 135 kişi tutuklandı. Yaklaşık 100 milyar TL'lik şüpheli para hareketliliği tespit edildi.
1 ay önce
Gazeteci R.O.K. Dahil 135 Kişi Kara Para Aklama Soruşturmasında Tutuklandı
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yasa dışı bahis ve kara para aklama soruşturmasında, gazeteci R.O.K. (R.O.K.) ile birlikte 135 kişi tutuklandı. Soruşturma kapsamında yaklaşık 100 milyar TL ve 2 milyar dolar seviyesinde şüpheli para hareketi tespit edildi.
1 ay önce
R.O.K. Tutuklandı: N.A.'dan Açıklama
Televizyon yorumcusu R.O.K., 'yasa dışı bahis', 'dolandırıcılık' ve 'kara para aklama' suçlarından tutuklandı. Eski eşi N.A. ise iddialara yanıt vererek parayı hiç almadığını belirtti.
1 ay önce
R.O.K.'ya Tutuklama Kararı
Adana merkezli operasyonda, organize suç örgütü kurma, yasa dışı bahis, dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamalarıyla R.O.K. tutuklandı. Soruşturmada 100 milyar TL ve 2 milyar dolar düzeyinde para hareketliliği tespit edildi.
1 ay önce
Gazeteci R.O. Kütahyalı'ya tutuklama kararı
Gazeteci R.O. Kütahyalı, yasa dışı bahis, dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamalarıyla yürütülen soruşturma kapsamında tutuklandı. Operasyonda şüpheli para hareketliliği ve organize finansal yapı tespit edildi.
1 ay önce
R.O.K.'nın Tutuklanması: Mali Suç Örgütü Soruşturması
Gazeteci R.O.K., 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'yasa dışı bahis', 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'kara para aklama' suçlarına yönelik soruşturma kapsamında tutuklandı. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporlarına dayanan soruşturmada, 100 milyar TL ve 2 milyar dolar seviyesinde şüpheli para hareketi tespit edildi.
1 ay önce
Cheroke Operasyonunda Yakalananlar Yeniden Gözaltında
Hollandalı uyuşturucu baronu J.L.'in lideri olduğu 'Cheroke' çetesine yönelik operasyonda yakalanan şüpheliler, yeniden gözaltına alındı. Çetenin Türkiye ayağına yönelik operasyonlarda ele geçirilen isimler arasında J.L.'in ağabeyi de bulunuyor.
1 ay önce
R.O.K.'nın mal varlığı soruşturmada
Adana merkezli soruşturma kapsamında gözaltına alınan R.O.K.'nın mal varlığı gündem oldu. Telefon şifresini paylaşmadığı öne sürülen Kütahyalı'nın mal varlığında lüks araçlar ve gayrimenkuller yer alıyor.
1 ay önce
R.O.K.'nın da Aralarında Bulunduğu 154 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi
Adana merkezli yasa dışı bahis ve kara para aklama operasyonunda gazeteci R.O.K.'nın da aralarında bulunduğu 154 şüpheli adliyeye sevk edildi. Operasyonda 2 milyar dolara yakın şüpheli para hareketi tespit edildi.
1 ay önce
MASAK'tan Yasa Dışı Bahis ve Kara Para Operasyonu: 21 İlde 200 Şüpheli Gözaltında
Adana merkezli 21 ilde düzenlenen operasyonda, yasa dışı bahis ve kara para aklama suçlarına yönelik yaklaşık 100 milyar TL ve 2 milyar dolar değerinde suç gelirinin aklandığı tespit edildi. Yorumcu R.O.K. da gözaltına alınanlar arasında yer aldı.
1 ay önce
R.O.K. Gözaltına Alındı: Yasa Dışı Bahis ve Kara Para Aklama Soruşturması
Adana merkezli 21 ilde yasa dışı bahis, kara para aklama ve dolandırıcılık operasyonunda R.O.K.'nın da aralarında bulunduğu 128 kişi gözaltına alındı. Kütahyalı'nın hesabına milyonlarca TL transfer yapıldığı iddia ediliyor.
1 ay önce
R.O.K. Gözaltına Alındı: 'Yanlış Anlaşılma Var'
Yasa dışı bahis, dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamalarıyla yürütülen operasyonda gözaltına alınan R.O.K., 'Yanlış anlaşılma var' dedi. MASAK raporuna göre hesaplarında milyonlarca liralık para girişi tespit edildi.
1 ay önce