Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yasa dışı bahis gelirlerinin aklanması iddialarıyla gündeme gelen Parolapara Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.'nin faaliyet iznini iptal etti. Bu karar, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
TCMB'nin aldığı kararla, şirkete 28 Temmuz 2022 tarihinde verilen elektronik para kuruluşu olarak faaliyette bulunma izni geri alındı. Kararın dayanağı olarak 6493 sayılı Kanun'un ilgili maddeleri gösterildi.
İptal kararından kısa süre önce, İstanbul merkezli operasyonla yasa dışı bahis ve kara para aklama suçlarına karıştığı tespit edilen şirket hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmıştı. Soruşturma kapsamında TCMB tarafından hazırlanan raporda, şirketin asgari öz kaynak yükümlülüğünü ihlal ettiği, bankalara yapılması gereken bildirimlerde ve iç kontrol süreçlerinde mevzuata aykırı davrandığı belirtildi. Ayrıca, kimlik doğrulama sistemi (KYC) ve riskli işlem takibi gibi alanlarda sistematik eksiklikler bulunduğu tespit edildi.
Operasyonlar kapsamında, Parolapara A.Ş. üzerinden suçlara karıştığı belirlenen 26 şüpheliden 24'ü İstanbul, Kocaeli ve Yalova'da eş zamanlı düzenlenen operasyonlarla gözaltına alındı. Firari 2 şüpheli için yakalama kararı çıkarıldı. Olayla ilgili adli süreç devam etmektedir.
