Alman makamları, Melih Gökçek'in oğlu ve gelininin yaklaşık 8.7 milyon Euro'ya bir alışveriş merkezi satın alma girişimiyle ilgili olarak Kara Para Aklama Kanunu (Geldwäschegesetz-GwG) kapsamında inceleme başlattı.
Ankara'da ifade veren Melih Gökçek'e, savcı tarafından iki soru yöneltildi. Savcı, alışveriş merkezinin satış bedelinin finansmanının hangi kaynaktan sağlanacağını ve sözleşmenin feshedilip 300 bin Euro ceza ödendiğinden bilgisinin olup olmadığını sordu. Gökçek, cezai şart nedeniyle 300 bin Euro ödendiğini belirtti.
Alman Kara Para Aklama Kanunu'na göre, elde edilen varlıkların kaynağını gizleyenler 10 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanabiliyor. Gökçekler'in, satış bedelinin kaynağına ve transfer yöntemine ilişkin yükümlülükleri yerine getirmemesi üzerine işlem, kanun kapsamında sonuçlandırılmadı. Satış sözleşmesinin feshedilmesi nedeniyle 300 bin Euro ceza ödendiği bilgisi de yer aldı.
Melih Gökçek'e yöneltilen ilk soruda, Hülya Gökçek tarafından Almanya'nın Velbert kentinde bulunan 18 konut ve 5 ticari bağımsız bölümden oluşan yatırım hakkında ne zaman bilgi sahibi olduğu, yatırım kararını kimin verdiği, finansmanın hangi kaynaklardan sağlanacağı ve satış bedelinin banka sistemi dışında nakit ödenmesinin talep edildiği iddiasının doğruluğu soruldu. Gökçek, bu konuda daha önce bilgisi olmadığını ve medyaya yansıyan kadarıyla bilgi sahibi olduğunu belirtti. Oğlundan öğrendiği kadarıyla elden ödeme olmadığını söyledi.
İkinci soruda ise, Alman Kara Para Aklama Kanunu hükümleri nedeniyle sözleşmenin feshedildiği ve 300 bin Euro cezai şart ödendiği bilgisinin olup olmadığı, ödemenin kaynağı ve karar vericisinin kim olduğu soruldu. Gökçek, oğlundan öğrendiği kadarıyla elden ödeme olmadığını ve sözleşmenin feshi nedeniyle 300 bin Euro cezasının ödendiğini ifade etti. Bu bilgiyi yakın zamanda öğrendiğini de ekledi.
Şüpheli işlem bildirimi, Alman Kara Para Aklama Kanunu'na göre, gayrimenkul işlemlerinde paranın suçtan kaynaklanmış olabileceği şüphesi durumunda yükümlülerin Mali İstihbarat Birimi'ne (FIU) bildirmesi gerekiyor. Bildirim sonrası satış bekletilebiliyor. Alman Ceza Kanunu'na göre, suçtan elde edilen malvarlığının kaynağını gizleyenler beş yıla kadar hapis veya para cezasıyla karşı karşıya kalıyor. Eylem örgütlü işlenirse ceza 10 yıla kadar çıkabiliyor.
