Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından başlatılan soruşturmada, organize suç örgütü kurma, yasa dışı bahis, bilişim sistemleri kullanılarak nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlamalarıyla operasyon düzenlendi.
Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) raporları, teknik ve fiziki takip, banka hareketleri, dijital incelemeler ve kripto varlık analizleri gibi deliller değerlendirildi. Şüphelilerin, organize suç örgütü niteliğinde hareket ederek yasa dışı bahis ve phishing yoluyla elde ettikleri gelirleri elektronik para kuruluşları, banka hesapları, sanal POS sistemleri, döviz büroları, kuyumcular, paravan şirketler ve kripto varlık sistemleri üzerinden akladıkları tespit edildi.
Soruşturma kapsamında, suç örgütünün özel yazılım altyapıları ve panel sistemleri kurarak yasa dışı bahis sitelerine finansal altyapı sağladığı, para transfer organizasyonları yürüttüğü ve suç gelirlerini çok katmanlı finansal sistemler ile kripto varlıkları kullanarak akladığı belirlendi. Örgütün, kuyumcu ve döviz büroları aracılığıyla nakit dönüşümü ve katmanlandırma işlemleri yaptığı da saptandı.
MASAK analizlerine göre, soruşturma kapsamında yaklaşık 100 milyar Türk lirası ve 2 milyar Amerikan doları seviyesinde şüpheli para hareketi ve aklama faaliyeti tespit edildi. Örgütün ulusal ve uluslararası ölçekte faaliyet gösteren profesyonel bir finansal suç organizasyonu olduğu değerlendiriliyor. Bazı özel bankalarda görevli orta ve üst düzey yöneticilerin de bu aklama işlemlerine karıştığına dair deliller elde edildiği bildirildi. Ayrıca, bazı emniyet personelinin de rüşvet karşılığında bilgi sızdırdığı tespit edildi.
R.O.K.'nın banka hesabından, katmanlama amacıyla kullanıldığı değerlendirilen hesaplara yaklaşık 37,7 milyon lira transfer yapıldığı belirtildi. Kütahyalının hesabına aynı yapıdaki hesaplardan ise yaklaşık 15,7 milyon lira para girişi olduğu kaydedildi. E-para ve ödeme kuruluşları analizinde, 2022-2024 yılları arasında Kütahyalının hesaplarına toplam 35 milyon 201 bin 344 lira para girişi olduğu tespit edildi. Bu para hareketliliğinin, örgütün genel çalışma sistemiyle birlikte değerlendirildiğinde olağan bireysel para trafiği olmadığı sonucuna varıldı.
