Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahis ve kara para aklama soruşturması kapsamında, gazeteci R.O.K. (R.O.K.) ile birlikte 135 kişi tutuklandı. Halk TV'den Bahadır Özgür'ün haberine göre, soruşturma, yüzlerce bahis sitesi aracılığıyla elde edilen gelirin, kimlik hırsızlığıyla ele geçirilen kredi kartlarından çekilen milyarlarca lira ile birlikte paravan şirketler, sanal POS'lar, kuyumcular ve elektronik ödeme kuruluşları üzerinden aklanması üzerine başlatıldı.
Polis ifadesinde suçlamaları reddeden R.O.K., kredi kartı borçlarını kapatmak amacıyla PERPA'da tanıştığı kişilere komisyon karşılığı POS cihazlarından para çektirdiğini savundu. Ancak MASAK (Mali Suçları Araştırma Kurulu) analizleri, R.O.K.'un hesaplarına 6 farklı ödeme kuruluşundan para transferi yapıldığını ortaya koydu. Soruşturmada, İstanbul Maltepe'de 4, Şişli'de ise 3 paravan şirketin aynı adresleri kullandığı belirlendi. Bu 7 yazılım ve bilişim şirketinin milyonlarca liralık şüpheli transferi yönettiği tespit edildi.
MASAK analizleri ve soruşturma dosyasına göre, yaklaşık 100 milyar Türk lirası ve 2 milyar Amerikan doları seviyesinde şüpheli para hareketi ve aklama faaliyetinin tespit edildiği değerlendiriliyor. Örgütün ulusal ve uluslararası ölçekte faaliyet gösteren bir finansal suç organizasyonu olduğu belirtildi. Kütahyalı'nın emniyetteki sorgusunda, hamile eşi ve 12 yaşındaki ikiz kızlarının süreç nedeniyle büyük psikolojik yıkım yaşadığını, eşinin düşük yapmasından korktuğunu ifade ettiği öğrenildi.
Soruşturma dosyasında yer aldığı iddia edilen mal varlığı bilgileri de gündeme geldi. Bu mallar arasında 2009 model Jaguar, 1981 model klasik otomobil, 2013 model Volkswagen, 2023 model Chery, 1998 ve 2003 model Range Rover araçlar bulunuyor. Ayrıca Sarıyer, İzmir Göztepe ve Üsküdar Çengelköy'deki apartman daireleri ile Sultan Makamı Konutları'nda 900 metrekarelik bir bahçe dubleksin de mal varlığı arasında yer aldığı öne sürüldü.
Kütahyalı'nın avukatı Merve Uçanok, müvekkilinin yaklaşık 300 milyon TL civarında mal varlığı olduğunu belirterek, müvekkilinin 2017-2020 yılları arasında işsizlik dönemi geçirdiğini ve o tarihe kadar zaten mal varlığının fazla olduğunu ifade etti. Avukat Uçanok, müvekkilinin farklı bir finansal zekâya sahip olduğunu ve hesabındaki parayla oynamayı sevdiğini sözlerine ekledi. İstanbul'da Maxsimum Uluslararası Yazılım, Geyo İç ve Dış Ticaret, İmzasoft Bilgi ve Yazılım şirketlerinin aynı adreste, Maltepe Yalı Mahallesi Tuna Sokak'taki bir binanın aynı katında yer aldığı bilgisi de soruşturma kapsamında paylaşıldı.
