Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları doğrultusunda, yasa dışı bahis ve kara para aklama suçlarına yönelik Adana merkezli 21 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, yaklaşık 100 milyar lira ve 2 milyar dolar değerinde suç gelirinin finansal sistem içinde aklandığı tespit edildi.
Soruşturma kapsamında, yorumcu R.O.K. da İstanbul'daki evinde gözaltına alındı. Operasyonlar, yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve kara para aklama suçlamalarıyla 21 ilde 200 şüpheliye yönelik gerçekleştirildi.
Sistemde, yasa dışı bahis sitelerine yatırılan paranın doğrudan bahis ödemesi gibi gösterilmediği belirlendi. Bunun yerine, vatandaşların yaptığı işlemler banka kayıtlarına 'e-pin', 'oyun kodu', 'dijital hizmet' veya 'elektronik ürün bedeli' olarak yansıtılarak, yasa dışı bahis gelirine ticari işlem görüntüsü verildiği değerlendirildi.
MASAK raporları, banka hareketleri, elektronik para kuruluşları kayıtları, sanal POS işlemleri ve kripto transferlerini inceleyen savcılık, yapının profesyonel bir finans ağı olduğunu tespit etti. Para, sanal POS'lar aracılığıyla sisteme alındıktan sonra paravan şirketler ve üçüncü kişi hesapları arasında dolaştırıldı. Son aşamada ise kripto para, döviz, altın ve taşınmazlara dönüştürülerek izinin kaybettirilmeye çalışıldığı öne sürüldü.
Örgütün kullandığı şirketlerin, görünürde yazılım, elektronik ürün ve dijital hizmet alanında faaliyet gösterdiği, ancak banka hareketleri ile ticari kapasiteleri arasında büyük uyumsuzluk bulunduğu belirtildi. Bu şirketlerin kara para dolaşımı için kullanıldığı şüphesi üzerinde duruluyor.
Soruşturma dosyasında, nitelikli dolandırıcılık suçlaması da yer alıyor. Aynı ödeme altyapısının dolandırıcılık gelirlerinin tahsilinde de kullanıldığı, böylece farklı suçlardan elde edilen paraların aynı finansal ağ içinde eritildiği iddia edildi.
R.O.K.'nın hesaplarında, örgütün kullandığı değerlendirilen yapılarla yoğun para trafiği tespit edildiği belirtildi. Soruşturma dosyasında, bazı bankacılar, ödeme kuruluşu çalışanları ve kamu görevlilerinin de adının geçtiği öğrenildi. Bu kişilerin, sanal POS sağlanması, para transferlerinin sürdürülmesi ve finansal hareketlerin gizlenmesinde rol oynadığı iddia edildi.
