#MASAK
MİT Kredi Kartı Şebekesini Çökertti: 3 Şüpheli Gözaltında
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), İstanbul ve Kocaeli'de düzenlediği operasyonla kredi kartı şebekesini çökertti. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.
2 hafta önce
27 İlde Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 8 Milyar TL İşlem Hacmi Ortaya Çıktı
27 ilde yasa dışı bahis operasyonu düzenlendi. MASAK incelemeleriyle 8 milyar TL'lik işlem hacmi tespit edilirken, 72 şüpheli gözaltına alındı.
2 hafta önce
27 İlde Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 72 Gözaltı, 8 Milyar TL İşlem Hacmi
27 ilde yasa dışı bahis şebekesine yönelik düzenlenen operasyonda 72 S.Ş. gözaltına alındı. Şüphelilerin banka hesaplarında bir yıllık işlem hacminin 8 milyar TL olduğu tespit edildi.
2 hafta önce
Hesabına Kaynağı Belirsiz 1 Trilyon Lira Geçen Mucide MASAK Engeli
Azerbaycan asıllı mucit Ahmad Jahangard Takalo'nun hesabına kaynağı belirsiz 1 trilyon lira geçti. MASAK, para trafiği nedeniyle hesapları dondurdu. Takalo, durumun işlerini olumsuz etkilediğini ve mağdur olduğunu belirtti.
3 hafta önce
İçişleri Bakanlığı: 17 İlde Siber Dolandırıcılık Şebekelerine Operasyon - 503 Şüpheli Yakalandı
İçişleri Bakanlığı, 17 ilde siber dolandırıcılık şebekelerine yönelik operasyonlarda 503 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Şüphelilerin vatandaşları yaklaşık 985 milyon TL dolandırdığı tespit edildi. 261 S.Ş. tutuklandı, 242'si hakkında adli kontrol kararı verildi.
3 hafta önce
17 İlde Dev Dolandırıcılık Operasyonu: 503 Şüpheli Yakalandı, 1 Milyar 135 Milyon TL İşlem Hacmi Tespit Edildi
İçişleri Bakanlığı, 17 ilde nitelikli dolandırıcılık şebekelerine yönelik operasyonlarda 503 şüpheliyi yakaladı. Şüphelilerin 985 milyon TL dolandırdığı ve hesaplarında 1 milyar 135 milyon TL işlem hacmi olduğu tespit edildi.
3 hafta önce
Hesabına Yaklaşık 1 Trilyon Lira Yattı, MASAK İnceleme Başlattı
Van'da yaşayan A.J.T.'nin banka hesabına kaynağı belirsiz yaklaşık 1 trilyon lira yatması üzerine MASAK inceleme başlattı. Yaklaşık bir aydır hesaplarını kullanamayan Takalo, durumun çözülmesini bekliyor.
3 hafta önce
Sosyal Medyada Banka Hesabı Kiralama Tuzağı: Günlük Binlerce Lira Vaadiyle Dolandırıcılık
Sosyal medya ve kapalı mesajlaşma gruplarında banka hesabı kiralama vaadiyle dolandırıcılık yaygınlaşıyor. Yüksek komisyon ve günlük ödeme teklifleriyle vatandaşlar hedef alınıyor. Uzmanlar, bu tür faaliyetlerin yasadışı bahis ve dolandırıcılıkla bağlantılı olabileceği uyarısında bulunuyor.
1 ay önce
11 İlde Organize Suç Örgütlerine Operasyon: 71 Tutuklama
İçişleri Bakanlığı, 11 ilde 15 organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 158 şüphelinin yakalandığını ve 71'inin tutuklandığını açıkladı. MASAK, şüphelilerin hesaplarında 2 milyar 748 milyon TL hareketlilik tespit etti.
1 ay önce
Adalet Bakanı Gürlek'ten R.O.K. Operasyonu Açıklaması: Ciddi Mali Takip Söz Konusu
Adalet Bakanı Akın Gürlek, R.O.K.'nın tutuklandığı yasa dışı bahis operasyonunun MASAK raporlarına dayandığını ve ciddi bir mali takip sonucu gerçekleştiğini açıkladı. Yurt dışındaki şüpheliler hakkında kırmızı bülten çıkarıldı.
1 ay önce
R.O.K.'nın Tutuklanması: Mali Suç Örgütü Soruşturması
Gazeteci R.O.K., 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'yasa dışı bahis', 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'kara para aklama' suçlarına yönelik soruşturma kapsamında tutuklandı. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporlarına dayanan soruşturmada, 100 milyar TL ve 2 milyar dolar seviyesinde şüpheli para hareketi tespit edildi.
1 ay önce
MASAK'tan Yasa Dışı Bahis ve Kara Para Operasyonu: 21 İlde 200 Şüpheli Gözaltında
Adana merkezli 21 ilde düzenlenen operasyonda, yasa dışı bahis ve kara para aklama suçlarına yönelik yaklaşık 100 milyar TL ve 2 milyar dolar değerinde suç gelirinin aklandığı tespit edildi. Yorumcu R.O.K. da gözaltına alınanlar arasında yer aldı.
1 ay önce
R.O.K. Gözaltına Alındı: 'Yanlış Anlaşılma Var'
Yasa dışı bahis, dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamalarıyla yürütülen operasyonda gözaltına alınan R.O.K., 'Yanlış anlaşılma var' dedi. MASAK raporuna göre hesaplarında milyonlarca liralık para girişi tespit edildi.
1 ay önce
16 ilde DAEŞ operasyonu: 43 şüpheli yakalandı
İstanbul merkezli 16 ilde düzenlenen DAEŞ operasyonunda, örgüte finansal destek sağladığı belirlenen 43 şüpheli yakalandı. Kripto cüzdanları üzerinden yapılan para transferleri MASAK incelemesiyle ortaya çıktı.
1 ay önce