#MASAK
A.K. Suç Örgütüne Operasyon: 49 Şüpheli Hakkında Gözaltı Kararı, MASAK Raporunda Çarpıcı Tespitler
Ankara merkezli soruşturma kapsamında, A.K. liderliğindeki suç örgütüne yönelik 17 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, MASAK raporunda şirketlerdeki finansal işlemler ve şüpheli nakit girişleri hakkında dikkat çekici tespitler yer aldı. Aralarında Kuriş'in de bulunduğu 30 şüpheli yakalandı.
5 gün önce
Üsküdar Belediyesi'ne Rüşvet Operasyonu: 6 Gözaltı, 1 Milyar TL'lik Paravan Anlaşma Ortaya Çıktı
Üsküdar Belediyesi'ne yönelik rüşvet operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı. MASAK, 1 milyar TL'lik paravan anlaşma ve 361 milyon TL tahsilat tespit etti. Ruhsat süreçleri kriptolu e-posta ve renk kodlu Excel ile yönetilmiş.
2 hafta önce
Ahbap Derneği Soruşturması: Haluk Levent'in Sosyal Medya Hesabına Erişim Engeli Getirildi
Ahbap Derneği soruşturması kapsamında tutuklanan Haluk Levent'in sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi. Soruşturmadaki toplam tutuklu sayısı 27'ye yükseldi.
3 hafta önce
Ahbap Derneği Soruşturması: O.Uğur Gözaltına Alındı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ahbap Derneği soruşturmasında O.Uğur ve 6 kişi gözaltına alındı. MASAK bildirimi ve şüpheli para transferleri inceleniyor.
1 ay önce
Manisa merkezli 5 ilde rüşvet ve suç örgütü operasyonu: 12 gözaltı
Manisa merkezli 5 ilde düzenlenen rüşvet ve suç örgütü operasyonunda 12 kişi gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında 3 kişi tutuklandı.
1 ay önce
25 İlde Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 159 Gözaltı, 5 Milyar TL Hareket
Van merkezli 25 ilde yasa dışı bahis operasyonu düzenlendi. Operasyonda 159 şüpheli gözaltına alınırken, hesaplarda yaklaşık 5 milyar TL'lik para trafiği tespit edildi.
1 ay önce
Ahbap Derneği Soruşturmasında Yeni Gelişme: Haluk Levent ve Kardeşi Arasındaki Para Trafiği Deşifre Edildi
Ahbap Derneği soruşturmasında Haluk Levent ve kardeşi B.A. arasındaki milyonluk para trafiği MASAK raporuyla deşifre edildi. Dernek kasasında sadece sınırlı bir miktar kaldı.
1 ay önce
AHBAP Derneği'ne Yönelik Dolandırıcılık ve Kara Para Aklama Soruşturması: Milyarlarca Liralık Para Hareketleri İnceleniyor
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, AHBAP Derneği'ne yönelik 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'kara para aklama' iddialarıyla soruşturma başlattı. MASAK raporunda, dernek yöneticilerinin hesaplarında milyarlarca liralık şüpheli para hareketleri tespit edildi.
1 ay önce
Haluk Levent ve Ahbap Soruşturmasında Yeni İddialar: 60 Milyon Dolarlık Dolandırıcılık Şüphesi
Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent ve 20 kişi hakkında, kimsesiz kız çocukları için bağışlanan 60 milyon dolarlık gayrimenkullerin amacı dışında kullanıldığı iddiasıyla soruşturma başlatıldı. MASAK raporunda şüphelilerin hesaplarındaki olağandışı para hareketleri ve transfer açıklamalarında Levent'in adı dikkat çekti.
1 ay önce
Kuşadası Şoför Esnaf Kefalet Kooperatifi'ndeki operasyonda 3 kişi tutuklandı
Kuşadası Şoför Esnaf Kefalet Kooperatifi'ne düzenlenen operasyonda, hesaplarda 11 milyon 482 bin TL hareketlilik tespit edilen 3 şüpheli tutuklandı.
1 ay önce
MİT Kredi Kartı Şebekesini Çökertti: 3 Şüpheli Gözaltında
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), İstanbul ve Kocaeli'de düzenlediği operasyonla kredi kartı şebekesini çökertti. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.
2 ay önce
27 İlde Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 8 Milyar TL İşlem Hacmi Ortaya Çıktı
27 ilde yasa dışı bahis operasyonu düzenlendi. MASAK incelemeleriyle 8 milyar TL'lik işlem hacmi tespit edilirken, 72 şüpheli gözaltına alındı.
2 ay önce
27 İlde Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 72 Gözaltı, 8 Milyar TL İşlem Hacmi
27 ilde yasa dışı bahis şebekesine yönelik düzenlenen operasyonda 72 S.Ş. gözaltına alındı. Şüphelilerin banka hesaplarında bir yıllık işlem hacminin 8 milyar TL olduğu tespit edildi.
2 ay önce
Hesabına Kaynağı Belirsiz 1 Trilyon Lira Geçen Mucide MASAK Engeli
Azerbaycan asıllı mucit Ahmad Jahangard Takalo'nun hesabına kaynağı belirsiz 1 trilyon lira geçti. MASAK, para trafiği nedeniyle hesapları dondurdu. Takalo, durumun işlerini olumsuz etkilediğini ve mağdur olduğunu belirtti.
2 ay önce
İçişleri Bakanlığı: 17 İlde Siber Dolandırıcılık Şebekelerine Operasyon - 503 Şüpheli Yakalandı
İçişleri Bakanlığı, 17 ilde siber dolandırıcılık şebekelerine yönelik operasyonlarda 503 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Şüphelilerin vatandaşları yaklaşık 985 milyon TL dolandırdığı tespit edildi. 261 S.Ş. tutuklandı, 242'si hakkında adli kontrol kararı verildi.
2 ay önce
17 İlde Dev Dolandırıcılık Operasyonu: 503 Şüpheli Yakalandı, 1 Milyar 135 Milyon TL İşlem Hacmi Tespit Edildi
İçişleri Bakanlığı, 17 ilde nitelikli dolandırıcılık şebekelerine yönelik operasyonlarda 503 şüpheliyi yakaladı. Şüphelilerin 985 milyon TL dolandırdığı ve hesaplarında 1 milyar 135 milyon TL işlem hacmi olduğu tespit edildi.
2 ay önce
Hesabına Yaklaşık 1 Trilyon Lira Yattı, MASAK İnceleme Başlattı
Van'da yaşayan A.J.T.'nin banka hesabına kaynağı belirsiz yaklaşık 1 trilyon lira yatması üzerine MASAK inceleme başlattı. Yaklaşık bir aydır hesaplarını kullanamayan Takalo, durumun çözülmesini bekliyor.
2 ay önce
Sosyal Medyada Banka Hesabı Kiralama Tuzağı: Günlük Binlerce Lira Vaadiyle Dolandırıcılık
Sosyal medya ve kapalı mesajlaşma gruplarında banka hesabı kiralama vaadiyle dolandırıcılık yaygınlaşıyor. Yüksek komisyon ve günlük ödeme teklifleriyle vatandaşlar hedef alınıyor. Uzmanlar, bu tür faaliyetlerin yasadışı bahis ve dolandırıcılıkla bağlantılı olabileceği uyarısında bulunuyor.
2 ay önce
11 İlde Organize Suç Örgütlerine Operasyon: 71 Tutuklama
İçişleri Bakanlığı, 11 ilde 15 organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 158 şüphelinin yakalandığını ve 71'inin tutuklandığını açıkladı. MASAK, şüphelilerin hesaplarında 2 milyar 748 milyon TL hareketlilik tespit etti.
2 ay önce
Adalet Bakanı Gürlek'ten R.O.K. Operasyonu Açıklaması: Ciddi Mali Takip Söz Konusu
Adalet Bakanı Akın Gürlek, R.O.K.'nın tutuklandığı yasa dışı bahis operasyonunun MASAK raporlarına dayandığını ve ciddi bir mali takip sonucu gerçekleştiğini açıkladı. Yurt dışındaki şüpheliler hakkında kırmızı bülten çıkarıldı.
2 ay önce