Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, A.K. liderliğindeki çıkar amaçlı bir suç örgütüne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, 17 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonun, suç örgütü kurma ve yönetme, üye olma, kara para aklama, kamu kurumlarını zarara uğratma ve Vergi Usul Kanunu'na muhalefet suçlamalarıyla yürütüldüğü bildirildi.
Soruşturma çerçevesinde hazırlanan MASAK raporunda, örgüt ve şirketlerine ait finansal işlemlere ilişkin dikkat çekici tespitler yer aldı. Raporda, birçok şirketin 2020'den bu yana finansal ve mal alış-satış hacimlerinde belirgin bir artış gösterdiği, bu artışlara paralel olarak şirket bölünmeleri ve devir işlemlerinin gerçekleştirildiği kaydedildi. Yeni kurulan şirketlerin genellikle yüksek sermaye ile faaliyete başladığı ve faaliyet alanlarının farklılaştığı belirtildi.
Raporda ayrıca, bazı şirketlerin sermaye dışında öz kaynağının bulunmadığı, aktif ticari hayatlarının olmadığı halde sermayenin büyük kısmının bağlı ortaklıkları finanse etmek için kullanıldığı ifade edildi. Bu durumun, finansal işlemlerin takibini zorlaştırmayı amaçladığı değerlendirmesine yer verildi. Şirketlerdeki yüksek nakit sirkülasyonu ve ortaklar tarafından gerçekleştirilen kaynağı izaha muhtaç yüksek montanlı nakit girişlerinin de tespit edildiği belirtildi.
MASAK raporunda, şirketlerin ödeme kuruluşları aracılığıyla transfer alımları yaptığı, ortaklar tarafından şirketlere aktarılan nakitlerin sermaye artırımlarında kaynak olarak kullanıldığı aktarıldı. Yüksek montanlı mal alış-satış işlemlerinin sahte faturalaşma ihtimalini gündeme getirdiği, şirket hesaplarına yurt dışı mukim şirketlerden döviz transferleri yapıldığı ve bazı şirketlerin yüksek vergisel iadeler aldığına dair tespitler de raporda yer aldı.
Operasyon kapsamında, İstanbul, Ankara ve Antalya başta olmak üzere 17 ilde eş zamanlı olarak 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Şüphelilere ait 43 adres ile 33 şirkete ait 80 adreste arama ve el koyma işlemleri yapıldı. Yapılan operasyonda, aralarında A.K.'in de bulunduğu 30 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 3 şüphelinin yurt dışında olduğu belirlenirken, 10 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.
