Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yeni iddialar gündeme geldi. Dernek başkanı Haluk Levent ve 20 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Soruşturma, Haluk Levent'in 2017'de kurduğu Ahbap Derneği'ndeki usulsüzlük iddiaları üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatıldı.
İş insanı H.B.'ın, 8 yıl önce uçak kazasında hayatını kaybeden kızı M.B. anısına, kimsesiz ve yardıma muhtaç üniversite öğrencisi kızlar için bağışladığı 22 taşınmazdan oluşan kompleksin amacı dışında kullanıldığı öne sürüldü. Gayrimenkullerin değerinin yaklaşık 60 milyon dolar olduğu belirtildi. Başaran'ın bu durum üzerine savcılığa şikayette bulunduğu öğrenildi.
Soruşturma kapsamında hazırlanan MASAK raporunda, dernekle bağlantılı olduğu değerlendirilen A.Ç., Z.Y. ve E.G. isimli kişilerin banka hesaplarındaki para hareketleri incelendi. Raporda, A.Ç. ve Z.Y. hakkında nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla inceleme başlatıldığı, bu kişilerle yoğun para transferi gerçekleştiren E.G.'nin de soruşturmaya dahil edildiği kaydedildi.
Rapora göre, sosyal güvenlik kayıtlarında müzisyen olarak görünen ve aylık gelirinin yaklaşık 20 bin TL olduğu belirtilen A.Ç.'nin hesaplarında 2020-2024 yılları arasında 779 milyon TL giriş ve 671 milyon TL çıkış tespit edildi. Aynı dönemde, organizasyon sorumlusu olarak kayıtlı Z.Y.'nin hesaplarında ise 1 milyar 469 milyon TL giriş ve 1 milyar 537 milyon TL çıkış gerçekleştiği belirlendi. MASAK uzmanları, bu para hareketlerinin şüphelilerin mali profilleriyle uyumlu olmadığını ve 2020'nin ilk çeyreğinden itibaren hayatın olağan akışına aykırı bir artış gösterdiğini değerlendirdi.
Banka transferlerinin açıklama bölümlerinde ise dikkat çekici ifadeler yer aldı. Çok sayıda para transferinde, "Ahbap Derneği'ne borç olarak verilen", "Haluk Levent Ahbap Derneği'ne emaneten", "Ahbap faaliyetlerinde kullanılmak üzere" gibi notların bulunduğu belirtildi. MASAK raporunun sonuç bölümünde, şüpheliler arasındaki para transferlerinin mahiyetinin açıklığa kavuşturulması gerektiği vurgulandı. Şahısların Ahbap Derneği'ni suistimal edip etmediğinin araştırılması gerektiği değerlendirmesi yapıldı.
Haluk Levent'e yönelik "Dernekler Kanunu'na muhalefet", "Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "Örgüt üyeliği" suçlamalarıyla soruşturma yürütülüyor. Başsavcılık açıklamasında, Levent'in çok sayıda şüphelinin hesabını kullandığı ve bu hesaplardan birinin asistanı Y.K. adına olduğu, ünlü sanatçı tarafından kullanılan hesaplara dernekten yaklaşık 120 milyon lira para akışı tespit edildiği belirtildi.
