Suç gelirlerinin aklanması, terörizmin finansmanı ve kitle imha silahlarının yayılmasının önlenmesi amacıyla yapılan düzenlemeler kapsamında, para transferlerinde uygulanan bazı parasal limitler yeniden belirlendi. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yapılan güncellemeler Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Yeni düzenlemelerle birlikte, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) yaptırım listelerinde yer alan kişi, kuruluş ve organizasyonlara ilişkin bilgilerin finansal kuruluşlara daha hızlı ulaştırılması hedefleniyor. Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla MASAK'ın internet sitesinde yayımlanacak olan bilgiler, yaptırım listelerindeki güncel durumu finansal kuruluşlara anında iletecek.
Bu kapsamda, bankalar ve diğer finans kuruluşları gibi yükümlüler, yaptırım listelerinde bulunan kişi ve kuruluşların gerçekleştirmek istediği işlemleri gecikmeksizin MASAK'a bildirmekle yükümlü olacak. Bu işlemlerin ertelenmesi için gerekli güvenlik tedbirleri de alınacak. Böylece, yaptırım kapsamındaki finansal işlemlere ilişkin bildirim ve müdahale süreçleri hızlandırılacak.
Ayrıca, MASAK tarafından güncellenen parasal limitler doğrultusunda, daha önce 2 bin 750 lira olan bazı işlem ve bildirim tutarlarının 5 bin 500 liraya çıkarıldığı belirtildi. Bu güncellemeler, finansal işlemlerdeki bildirim yükümlülüklerini ve parasal sınırları yeniden düzenliyor.
