İstanbul merkezli 27 ilde düzenlenen ve 60 milyar liralık para hareketinin tespit edildiği büyük bir dolandırıcılık operasyonunda yeni ayrıntılar gün yüzüne çıktı. Soruşturma dosyasındaki iddialara göre, şüphelilerin vatandaşların güvenini kazanmak amacıyla DenizBank Genel Müdürü Recep Baştuğ ile yatırım uzmanı İslam Memiş'in isim ve görsellerini izinsiz kullandığı belirlendi.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen soruşturmada, şüphelilerin dijital iletişim platformları üzerinden sahte yatırım grupları oluşturduğu tespit edildi. Dosyaya göre, dolandırıcılar Recep Baştuğ ve İslam Memiş'in isimlerini ve fotoğraflarını kullanarak yatırımcılara yüksek kazanç vaatlerinde bulundu. Bu yöntemle yatırım yapmak isteyen kişilerin güvenini kazanmaya çalıştıkları saptandı.
Siber polis ekiplerinin çalışmaları sonucunda şimdiye kadar 269 mağdur tespit edildi. Dosyaya giren bilgilere göre, mağdurların toplam zararının yaklaşık 600 milyon lira olduğu belirlendi. Şüphelilerin faaliyetlerinin ortaya çıkarılması için MASAK ve Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan analiz raporları ile finansal hesap hareketleri incelendi.
Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, şüphelilere ait kişi ve şirket hesaplarında yaklaşık 60 milyar liralık işlem hacmi bulunduğu ortaya çıktı. Elde edilen paranın izini kaybettirmek amacıyla, dolandırıcılıktan elde edilen gelirlerin 76 paravan şirket üzerinden kripto para borsalarına ve soğuk cüzdanlara aktarıldığı, bir kısmının ise nakit olarak çekildiği değerlendirildi.
Mali incelemelerle elde edilen bulgular doğrultusunda, paranın petrol, enerji, gaz dağıtımı ve döviz sektörlerinde faaliyet gösteren bazı şirketlere aktarıldığı tespit edildi. Soruşturma kapsamında Mertay Enerji, Maskolo Enerji, Unipet Enerji ve Gaz Dağıtım ile Enka Döviz Altın isimli şirketler mercek altına alındı.
Soruşturma çerçevesinde, toplam değeri 4 milyar 606 milyon lira olarak hesaplanan 4 şirkete, 15 akaryakıt istasyonuna ve bir akaryakıt ile LPG dolum tesisine kayyum atanmasına yönelik işlemler devam ediyor. Ayrıca, şüphelilere ait banka hesapları, kripto varlıklar, taşınır ve taşınmaz mallar üzerinde bloke ve şerh işlemleri uygulanacağı belirtildi.
