İstanbul merkezli 27 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda, banka yöneticilerinin isimlerini ve fotoğraflarını kullanarak vatandaşları dolandıran bir suç örgütüne mensup 89 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde önemli bir soruşturmayı tamamladı. Soruşturma kapsamında, bankaların kurumsal kimliklerini ve yöneticilerinin isimlerini kullanarak dijital platformlarda sahte yatırım grupları oluşturan bir şebeke tespit edildi.
Yapılan incelemelerde, şüphelilerin banka yöneticilerine ve yatırım uzmanlarına ait isim ile fotoğrafları izinsiz kullandığı belirlendi. Bu yöntemle, kurulan paravan şirketler aracılığıyla vatandaşlara sözde yüksek kazançlı yatırım vaatlerinde bulunularak dolandırıcılık yapıldığı saptandı. Soruşturma derinleştirildiğinde, şüphelilere ait kişi ve şirket hesaplarında yaklaşık 60 milyar TL'lik işlem hacmi olduğu ortaya çıktı.
Operasyonun ardından, suçtan elde edildiği değerlendirilen mal varlıklarına yönelik önemli adımlar atıldı. Toplam değeri 4 milyar 606 milyon TL olan 4 şirkete, 15 akaryakıt istasyonuna ve 1 akaryakıt ile LPG dolum tesisine kayyum ataması yapıldı. Ayrıca, 1 taşınmaz, 11 araç, çeşitli şirket ortaklık payları, banka hesapları, kripto varlıklar ve diğer taşınır/taşınmaz mal varlıklarına el konuldu.
