İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde önemli bir soruşturmayı tamamladı. Soruşturma kapsamında, banka kurumsal kimliğini kullanarak dijital platformlarda sahte yatırım grupları oluşturan bir şebeke deşifre edildi.
Yapılan detaylı incelemelerde, şüphelilerin banka yöneticileri ve yatırım uzmanlarına ait isim ile fotoğrafları izinsiz olarak kullandığı tespit edildi. Kurulan paravan şirketler aracılığıyla vatandaşlara sözde yüksek yatırım vaatlerinde bulunularak dolandırıcılık yapıldığı belirlendi. Bu faaliyetler sonucunda şüphelilere ait kişi ve şirket hesaplarında yaklaşık 60 milyar TL işlem hacmi olduğu saptandı.
Operasyon için düğmeye basan ekipler, 2 Haziran tarihinde İstanbul merkezli olmak üzere toplam 27 ilde eş zamanlı büyük bir operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 89 şüpheliden 79'u, sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Suçtan elde edildiği değerlendirilen mal varlıklarına yönelik de önemli işlemler gerçekleştirildi. Toplam değeri 4 milyar 606 milyon TL olan 4 şirkete, 15 akaryakıt istasyonuna ve 1 akaryakıt ile LPG dolum tesisine kayyum ataması yapıldı. Ayrıca 1 taşınmaz, 11 araç, çeşitli şirket ortaklık payları, banka hesapları, kripto varlıklar ve diğer taşınır ile taşınmaz mal varlıklarına da el konuldu.
