İstanbul merkezli 27 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda, banka kimliklerini ve ünlü yatırım uzmanlarının isimlerini kullanarak yüksek kazanç vaadiyle dolandırıcılık yapan bir şebeke çökertildi. Operasyonlarda toplam 89 şüpheli gözaltına alındı.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda, İstanbul Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda, şebeke üyelerinin dijital platformlarda oluşturdukları sözde yatırım grupları ve paravan şirketler aracılığıyla haksız kazanç sağladığı tespit edildi. İşlem hacminin 60 milyar liraya ulaştığı belirtilen şebekeye yönelik çalışmalarda, 4 şirkete kayyum atandı.
Operasyonlar kapsamında toplam değeri 4 milyar 606 milyon lira olan 4 şirket, 15 akaryakıt istasyonu ve bir akaryakıt ile LPG dolum tesisine kayyum atanırken, bir taşınmaz, 11 araç, şirket ortaklık payları ve şüphelilerin banka ile kripto varlık hesaplarına bloke tedbiri uygulandı. Şebeke üyelerinin, bazı banka yetkilileri ve yatırım uzmanı İslam Memiş'in isim ve görsellerini izinsiz kullandıkları belirlendi.
Şebekenin, yatırım adı altında yüksek kazanç vaadiyle çok sayıda kişiyi dolandırdığı saptandı. 269 mağdurdan toplamda 600 milyon lira toplandığı ve bu yolla elde edilen haksız kazancın 76 ayrı paravan şirket üzerinden kripto para borsalarına aktarıldığı anlaşıldı.
