Gazeteci R.O.K., 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'yasa dışı bahis', 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'kara para aklama' suçlarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklandı.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından başlatılan operasyonda, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) raporları, teknik ve fiziki takip çalışmaları, banka hareketleri ve dijital materyal incelemeleri delil olarak değerlendirildi. Soruşturma, organize suç örgütü niteliğinde hareket ederek yasa dışı bahis ve 'phishing' yöntemleriyle elde edilen gelirlerin aklanmasına odaklandı.
MASAK analizlerine göre, soruşturma kapsamında yaklaşık 100 milyar Türk lirası ve 2 milyar Amerikan doları seviyesinde şüpheli para hareketi ve aklama faaliyetinin tespit edildiği belirtildi. Örgütün ulusal ve uluslararası ölçekte faaliyet gösteren profesyonel bir finansal suç organizasyonu olduğu değerlendirildi. Soruşturma kapsamında ayrıca, bazı özel bankalarda görev yapan orta ve üst düzey yöneticilerin ve emniyet personelinin de suç gelirlerinin aklanmasına yardımcı oldukları yönünde deliller elde edildiği bildirildi.
R.O.K.'nın banka hesabına katmanlama amacıyla kullanıldığı değerlendirilen hesaplardan yaklaşık 37,7 milyon lira transfer yapıldığı, aynı yapıdaki hesaplardan ise Kütahyalı'nın hesabına yaklaşık 15,7 milyon lira para girişi olduğu kaydedildi. Ayrıca, 2022-2024 yılları arasında 6 farklı e-para ve ödeme kuruluşundan Kütahyalı'nın hesaplarına toplam 35 milyon 201 bin 344 lira para girişi olduğu tespit edildi. Bu para hareketliliğinin olağan bireysel trafik olarak görülmediği belirtildi.
Soruşturma kapsamında aralarında banka yöneticileri, emniyet personeli, avukatlar ve gazeteci R.O.K.'nın da bulunduğu 198 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 21 ilde gerçekleştirilen operasyonda Kütahyalı'nın da aralarında bulunduğu 161 şüpheli gözaltına alındı. Örgütün elebaşı olduğu belirtilen S.A.U. ile gazeteci R.O.K. İstanbul'da gözaltına alındıktan sonra Adana'ya götürüldü.
R.O.K.'nın ifadesinde, söz konusu para hareketliliğinin alacağına karşılık gönderilen paralar olduğunu ve bahsi geçen suçlarla bir ilgisinin bulunmadığını öne sürdüğü bildirildi. Ancak savcılık soruşturması sonucunda Kütahyalı'nın tutuklanmasına karar verildi.
