#Finansal Suçlar
Dünya
Birleşik Krallık, Kara Para Aklamayı Engelleme Çabalarını Göstermek İçin Bankalardan "İyi Hikayeler" İstiyor
Birleşik Krallık hükümeti, kara para aklamayı engelleme çabalarını göstermek amacıyla bankacılık ve hukuk sektörlerinden olumlu örnekler topluyor. Mali Eylem Görev Gücü'nün (FATF) yaklaşan değerlendirmesi öncesinde, finansal suçlarla mücadelede kaydedilen ilerlemeler vurgulanacak.
1 ay önce
Gündem
Yasa Dışı Bahis Operasyonunda R.O.K. Tutuklandı
Adana merkezli yasa dışı bahis ve finansal suç örgütüne yönelik operasyonda, aralarında R.O.K. ve örgüt elebaşı S.A.U.'un da bulunduğu 135 kişi tutuklandı. Yaklaşık 200 milyar TL'lik şüpheli para hareketi tespit edildi.
4 ay önce