Adana Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından, 2024 yılında başlatılan bir soruşturma kapsamında, uluslararası yasa dışı bahis ve bilişim yoluyla dolandırıcılık suçlarına karışan bir örgüt deşifre edildi. Operasyonlar sonucunda yaklaşık 200 milyar TL'lik şüpheli para trafiği ortaya çıkarıldı.
Soruşturma, S.T.'ın evine yapılan bir operasyonda ele geçirilen dijital materyallerin incelenmesiyle başladı. Bu incelemeler sonucunda, uluslararası düzeyde faaliyet gösteren bir yasa dışı bahis ağına ulaşıldı. Örgütün, yasa dışı bahis, bilişim yoluyla dolandırıcılık, rüşvet ve suç gelirlerini aklama gibi suçları işlediği belirlendi.
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yapılan analizler ve mali incelemeler neticesinde, örgütün para trafiğinin yaklaşık 200 milyar TL olduğu tespit edildi. Suç gelirlerinin aklanmasında elektronik para kuruluşları, banka hesapları, sanal POS sistemleri, döviz büroları, kuyumcular, paravan şirketler ve kripto varlık sistemleri gibi çeşitli yöntemlerin kullanıldığı belirlendi.
Örgütün yurt dışı bağlantılarının da olduğu anlaşıldı. KKTC vatandaşı S.A.U.'un, örgütü yurt dışından yönettiği, Karadağ ve KKTC ile bağlantılarının bulunduğu ve KKTC'yi operasyon merkezi olarak kullandığı saptandı. Uzun'un örgüt içindeki payının yüzde 70 olduğu belirtildi.
Aklanan paranın fiziki nakde çevrilmesi için kurye sisteminin kullanıldığı ve bu sistemde seri numarası önceden belirlenmiş 5 liralık banknotların 'parola' olarak kullanıldığı teknik ve fiziki takiplerle ortaya konuldu. Kapalı Çarşı ile Adana'daki bazı kuyumcu ve döviz bürolarının, bu yöntemle parayı valizler halinde teslim aldığı ve işlemlerden yüzde 10 komisyon aldığı tespit edildi.
Soruşturma kapsamında aralarında banka yöneticileri, emniyet personeli, avukatlar, gazeteci R.O.K. ve örgüt elebaşı S.A.U.'un da bulunduğu 198 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. 21 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 161 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda şüphelilere ait 221 taşınmaz, 120 araç ve 3 tekneye el konuldu.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden, aralarında örgüt elebaşı Uzun, gazeteci Kütahyalı ve daha önce tutuklanan S.T.'ın da bulunduğu 135 kişi tutuklandı. 19 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
