Gazeteci C.K.'e yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan T.S.'nın para trafiğine ilişkin çarpıcı detaylar ortaya çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada, Sarıkaya'nın banka hesaplarına yönelik hazırlanan Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporu incelendi.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) birimlerince yapılan incelemede, Sarıkaya'nın 2017-2026 yılları arasındaki toplam 236 milyon 103 bin TL'lik işlem hacminin büyük bir bölümünün 'izaha muhtaç' olduğu belirtildi. Raporda, hesaba giren 101 milyon 932 bin 207 TL'nin 69 milyon 649 bin 61 TL'lik kısmının, çıkan 134 milyon 170 bin 972 TL'nin ise 106 milyon 524 bin 970 TL'lik bölümünün işlem açıklamalarının yetersiz olduğu vurgulandı. Bu işlemlerin, kişisel borç alışverişiyle açıklanamayacak sıklık ve büyüklükte gerçekleştiği ifade edildi.
Raporda dikkat çeken bir diğer başlık ise kripto para hareketleri oldu. Sarıkaya'nın hesabına Paribu Teknoloji A.Ş. üzerinden 499 işlemde 21 milyon 409 bin 825 TL geldiği, kendi hesaplarından ise aynı platforma 320 işlemde 27 milyon 569 bin TL gönderildiği tespit edildi. Bu platformla yapılan toplam para hareketinin 48 milyon 978 bin TL'yi bulduğu belirtildi.
Kıbrıs merkezli otel işletmelerine yapılan milyonluk transferler de raporda yer aldı. Grand Sapphire Resort Ltd. hesabına 23 işlemde 2 milyon 407 bin 400 TL, Merit Kıbrıs Turizm Limited'e ise toplam 920 bin TL gönderildiği belirlendi. Dosyadaki değerlendirmelerde bu otel bağlantılı para hareketlerinin kumar ödemesi olup olmadığı yönünde şüphe bulunduğu öğrenildi.
Ayrıca, S.Ö. ve bağlantılı kişi ve şirketlerden Sarıkaya'nın hesaplarına toplam 5 milyon 546 bin 100 TL aktarıldığı raporda yer aldı. Bu transferlerin yanı sıra, Özyurt'un dosyanın diğer şüphelisi C.K.'e de para transferinin bulunduğu kaydedildi.
