İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen Ahbap Derneği soruşturması kapsamında gözaltına alınan 10 şüpheliden 9'u tutuklandı. Sulh ceza hakimliğince alınan kararda, O.U.'un da aralarında bulunduğu şüpheliler hakkında tutuklama kararı verildi. Bir şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün koordinasyonunda yürütülen soruşturmada, dernek adına toplanan bağışların usulsüz şekilde şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiaları incelendi. MASAK raporları, hesap hareketleri ve teknik takip çalışmaları sonucunda, şüphelilerin mali profilleriyle uyumsuz yüksek tutarlı para transferleri gerçekleştirdikleri tespit edildi. Ayrıca şans oyunları hesaplarına yüksek meblağlarda para aktarılarak bahis oynandığı ve bu yolla para kaybedildiği, zincirleme tapu devir işlemleri yapıldığı da belirlendi.
Daha önce Ahbap Derneği üyesi ve çalışanlarıyla bağlantılı olduğu belirlenen 17 şüpheli ile 9 zanlı daha yakalanmıştı. Bu kapsamda, daha önce tutuklanan H.L.'in de bulunduğu toplam tutuklu sayısı 18'e yükseldi. Soruşturma kapsamında derneğin ve bazı şüphelilerin mal varlıklarına el konulduğu öğrenildi.
Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen şüpheliler O.U., G.Ö., S.D., E.T., E.K., H.K., F.E., M.K. ve E.G., 'hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma' ve 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçlarından tutuklanma talebiyle hakimliğe sevk edildi. Şüpheli Ö.Ö.G. hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanması talep edildi.
