İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı. Derneğe yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan şüpheli sayısı 18 olarak açıklandı.
Soruşturma, Ahbap Derneği bünyesinde usulsüzlük yapıldığı iddiaları üzerine başlatıldı. İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, Levent'in yurt dışına çıkış hazırlığı yaptığı ancak yurt dışı yasağını öğrenmesi üzerine Bursa'da yakalandığı belirtildi. Operasyon dahilinde derneğin İstanbul'daki ofisinde de arama çalışmaları yürütüldü.
Başsavcılık tarafından yapılan resmi açıklamada, Levent'e yönelik "Dernekler kanununa muhalefet", "Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "Örgüt üyeliği" suçlamaları yöneltildiği ifade edildi. Yapılan incelemelerde, dernekten şahsi hesaplara yaklaşık 120 milyon lira tutarında para akışı tespit edildiği kaydedildi. Ayrıca, dernek kurucularından A.Ç. isimli şahsın hesapları üzerinden 2020-2026 yılları arasında 990 milyon lira tutarında yasal bahis oynandığı ve 390 milyon lira kayıp yaşandığı belirtildi.
Açıklamada ayrıca, bağış vaadiyle gayrimenkul alımı yapıldığı ve bu varlıkların farklı şüpheliler adına tescil edildiği iddia edilerek, yaklaşık 60 Milyon USD tutarında bir mağduriyetin oluştuğu savunuldu. 6 Şubat 2023 depremi sonrası toplanan bağışların şahsi hesaplara aktarıldığı ve dernek varlıklarının boşaltıldığına dair ciddi emarelerin bulunduğu bildirildi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, nakit para, altın, çek ve senet ele geçirildi.
