Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, yeni iddialar ve ifade tutanakları dosyaya dahil edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda, Haluk Levent'e yönelik borç ve çek ilişkilerine dair yeni detaylar ortaya çıktı.
Soruşturma dosyasında yer alan ifadelere göre, sanatçının yaklaşık 20 yıl boyunca avukatlığını yapan M.S., alacaklı olduğunu öne sürdü. Söğüt, sanatçının asistanı Y.K., şoförü Z.Y. ve diğer çalışanların hesaplarına borç açıklamasıyla transferler yapıldığını, ancak ödemelerin gerçekleştirilmediğini iddia etti. Dijital materyallerin incelenmesi sonucunda, taraflar arasında çeklerin tahsil edilemediğine dair yazışmaların bulunduğu belirtildi.
Dosyadaki bir diğer isim olan galerici M.U. da benzer iddialarda bulundu. M.U., farklı dönemlerde verdiği borçlar karşılığında aldığı çeklerin önemli bir kısmının ödenmediğini ifade etti. İncelemeler kapsamında, taraflar arasındaki ilişkiye dair 13 milyon lira, 7,5 milyon lira, 5 milyon lira, 3 milyon lira, 600 bin lira ve 500 bin lira tutarlarında çeklerin bulunduğu kaydedildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen operasyonlar, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "nitelikli dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarının önlenmesi amacıyla başlatılmıştı. MASAK raporları ve hesap hareketleri incelemeleri sonucunda, mali profillerle uyumsuz yüksek tutarlı para hareketleri ve şans oyunları hesaplarına yapılan transferler tespit edildi. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden Haluk Levent dahil toplam 14 kişi tutuklanırken, toplam tutuklu sayısı 18'e ulaştı.
