İstanbul merkezli olarak 27 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda, banka kimliğini izinsiz kullanarak dijital platformlarda oluşturdukları gruplar ve paravan şirketler aracılığıyla yaklaşık 60 milyar TL'lik işlem hacmiyle haksız kazanç sağladığı tespit edilen 89 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, şüphelilerin banka yöneticileri ve yatırım uzmanlarının isim ve görsellerini izinsiz kullandığı belirlendi.
Operasyon kapsamında, suçtan elde edildiği düşünülen mal varlıklarına el konuldu. Toplam değeri 4 milyar 606 milyon TL olan dört şirkete, 15 akaryakıt istasyonuna ve bir akaryakıt ile LPG dolum tesisine kayyum atandı. Ayrıca, bir taşınmaz, 11 araç, şirket ortaklık payları, şüphelilerin banka ve kripto varlık hesapları ile diğer taşınır ve taşınmaz mal varlıkları üzerinde de bloke tedbiri uygulandı.
Yapılan incelemelerde, şüphelilerin sözde yatırım grupları ve paravan şirketler üzerinden yürüttüğü faaliyetlerin banka kurumsal kimliğini taklit ederek gerçekleştirildiği saptandı. Bu yöntemle elde edilen haksız kazancın büyüklüğünün yaklaşık 60 milyar TL'ye ulaştığı tespit edildi.
Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün yürüttüğü soruşturma sonucunda, şebekenin çökertilmesine yönelik önemli bir adım atılmış oldu. Gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemleri devam ederken, soruşturmanın genişletileceği bildirildi.
