Ankara merkezli olarak 39 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda, yüksek kazançlı yatırım vaadiyle nitelikli dolandırıcılık yaptığı belirlenen 139 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından şüpheliler, mevcutlu olarak adliyeye sevk edildi.
Soruşturma kapsamında, paravan şirketler ve şahıs hesapları kullanılarak 23 mağdurun toplam 51 milyon 407 bin 966 TL zarara uğratıldığı tespit edildi. Şüphelilerin banka hesapları arasındaki para trafiğinin ise 6 milyar 656 milyon 31 bin 529,77 TL işlem hacmine ulaştığı belirlendi.
Şüphelilerin, mağdurlara aynı GSM numaraları üzerinden ulaşarak gönderdikleri bağlantılar aracılığıyla cep telefonlarına sahte bir yatırım uygulaması indirmelerini sağladığı anlaşıldı. Bu sahte mobil uygulama üzerinden ortak IBAN numaralarına gönderilen tutarların yüksek kazanç sağlandığı izlenimi oluşturularak mağdurlar dolandırıldı.
Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan alınan verilerin analizi sonucunda, şüpheli hesaplarındaki para trafiğinin 3 milyar 204 milyon 348 bin 699,63 TL'sinin havale, 3 milyar 451 milyon 682 bin 830,14 TL'sinin ise EFT işlemlerinden oluştuğu saptandı. Başsavcılık tarafından yapılan son açıklamada, gözaltına alınan şüphelilerden 128'inin adliyeye getirildiği bildirildi.
